حوادث اليوم
الأحد 19 مايو 2024 08:49 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق

50 مليون جنيه.. القبض على 5 من رجال الأعمال بتهمة غسل الأموال

حوادث  غسل أموال - أرشيفية
حوادث غسل أموال - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة.

وأسس المتهمون الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found