حوادث اليوم
السبت 5 أكتوبر 2024 12:48 صـ 1 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
أول قمة نسائية في تاريخ مصر: سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في مباراة مثيرة-- فيديو مصرع شاب خلال حصاد المحاصيل الزراعية في أرمنت بالأقصر مأساة مينا موسى: فصول في حياة ممرض ملوي قُتل بوحشية في الزاوية الحمراء كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تطالب بحذف مشهد في مسلسل ”تيتا زوزو” ووصف العازفين بـ”الآلاتي” مطربي المهرجانات بين الشهرة السريعة وتدمير قيم المجتمع: هل أصبح التعليم غير ضروري للنجاح؟ هجوم بطائرات مسيرة من العراق يقتل جنديين وإصابة 24 من لواء غولاني الأسرائيلي وسام سامي تكتب :موت ضاضا وفرط الحركه حكاية رانيا يوسف ت مع فيلم ”أوراق التاروت” وتنتقد الهجوم المتكرر عليها دفن حسن نصرالله في مقبرة سرية مؤقتة تمهيدا لنقله الي مثواه الاخير دراما الصعيد تعود بقوة في رمضان 2025: مصطفى شعبان وأحمد مكي يقدمان تجارب جديدة ومميزة تعرف علي - قصة اكبر رجل عمرا علي وجه الارض- فيدو ضبط 150 كيلو جرام من مخدر الحشيش في حملات أمنية بالإسماعيلية

قرار جديد بشأن متهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته بالأسلحة والذخائر

أموال
أموال

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

قرار جديد بشأن متهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته بالأسلحة والذخائر

و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found