ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص متهم بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
