ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة الإسكندرية.
ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضي والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
