مسجلين خطر غسلو ا 120 مليون جنية من تجارة المخدرات
-
جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، منهم ثلاثة لديهم معلومات جنائية.
تفاصيل عملية غسل الأموال والممتلكات المصادرة
قام المتهمون بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. تضمنت عمليات الغسل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بقصد إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. تقدر قيمة الممتلكات المصادرة بحوالي 120 مليون جنيه.
التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة
تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية في مكافحة الجرائم المالية الكبيرة وتعزيز الأمن الداخلي.