السجن المؤبد لـ 2 والسجن المشدد لـ 6 متهمين في فضيحة الاستيلاء على أموال العملاء
قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 – المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بمعاقبة المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك الأهلي المصري، بعد ثبوت تورطهم في واحدة من أخطر وقائع التلاعب المصرفي والتزوير في تاريخ القطاع المصرفي المصري.
تفاصيل الحكم والعقوبات
أصدرت المحكمة حكمها على النحو التالي:
-
السجن المؤبد للمتهم الأول والثانية.
-
السجن المشدد 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع.
-
السجن المشدد 5 سنوات لباقي المتهمين.
-
إلزام جميع المتهمين برد 21 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه بالتضامن.
-
عزل المتهمين الأول والثانية من وظائفهما.
-
مصادرة المحررات المزورة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
-
إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاسترداد الحقوق المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك وعضوية المستشارين: صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:
-
محمود ف.م.إ – مدير فرع الوراق بالبنك الأهلي المصري، 51 سنة.
-
ربا ه.م.ب – مراقب خدمة العملاء البلاتنيوم بفرع نجيب محفوظ، 39 سنة.
-
أحمد ح.ي.ع – بدون عمل، 24 سنة.
-
حسام أ.س.ع – حاصل على ليسانس حقوق، 52 سنة.
-
هدير ه.م.ب – بكالوريوس علوم الكمبيوتر، 47 سنة.
-
هدير ه.م.ب – بكالوريوس تجارة، 46 سنة.
-
هبه ه.م.ب – بكالوريوس تجارة، 44 سنة.
-
زينات ل.ح.ع – ربة منزل، 73 سنة.
-
ميرنا ن.ش.ر – مصرفي بالبنك الأهلي المصري، 31 سنة.
وذلك في القضية رقم 12080 لسنة 2025 جنايات الوراق، المقيدة برقم 3993 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة.
أسلوب الجريمة والاستيلاء على الأموال
استغل المتهمان الأول والثانية وظيفتهما واستولا على 23,375,500 جنيه من أموال العملاء: ماهر أمين والي، عائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي، باستخدام أساليب متعددة:
-
تزوير طلبات سحب نقدي وتحويلات مالية من حسابات العملاء، موهمين الموظفين بوجود العملاء لتنفيذ العمليات.
-
تزوير محاضر البنك الإلكترونية والورقية لتبدو العمليات صحيحة رسميًا.
-
الاستفادة الشخصية من المبالغ بعد تنفيذ التحويلات، بطريقة تحايل ونية تملك.
دور بقية المتهمين في الجريمة
-
المتهمون الثالث والرابع: شاركوا بالاتفاق والمساعدة في تسهيل التحويلات وإمداد المتهمين الأول والثانية ببيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية.
-
المتهمون الخامس حتى الثامن: ساعدوا في تنفيذ التحويلات باستخدام بيانات الحسابات، وتسليم الأموال للمتهمين الأول والثانية.
-
المتهمة التاسعة: ساعدت المتهمين الأول والثانية بتوقيع طلبات سحب المبالغ نقديًا بتزوير التوقيعات، وسلمت الأموال بعد صرفها.
الجرائم المنسوبة للمتهمين
-
الاستيلاء على المال العام والخاص.
-
التزوير في محررات رسمية وإلكترونية.
-
استخدام محررات مزورة.
-
الإضرار العمد بأموال العملاء.
-
إساءة استغلال الوظيفة العامة.
-
الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم.
-
غسل الأموال عبر تحويلات مصرفية صورية.