القبض على صيادلة بتهمة غسيل الأموال واحتيال بملايين الجنيهات

ضبط صيادلة متهمين بامتناع عن سداد الديون وغسيل الأموال

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط صيدلي وصيدلانية، لديهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة امتناعهما عن سداد مديونيات لإحدى شركات تجارة الأدوية. اتهما بتكوين ثروة مالية كبيرة بطريقة غير شرعية، مما أثار الشبهات حول أنشطتهما.

أساليب غسيل الأموال المستخدمة

أوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المتهمين حاولا غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية، مستخدمين أساليب مثل تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية وسيارات، لإخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية.

ضبط متهمين آخرين بتهمة غسيل الأموال

كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين آخرين بتهمة محاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال. ادعى المتهمان تسفير الناس للخارج واستخدما أموالهما في شراء عقارات وسيارات لغسيل الأموال، وتقدر قيمة تلك الأموال بحوالي 20 مليون جنيه.