التحقيق مع متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
تباشر الجهات المختصة بالقاهرة، التحقيقات مع شخص لقيامه بـغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي، بالسوق السوداء.
التحقيق مع متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأوضحت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المضبوطة، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال ممارسة أنشطة استثمارية وشراء قطع أراضي وسيارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
