حبس عاطل حاول غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بغسل مبلغ 40 مليون جنيها من أموال الاتجار بالنقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الأملاك بالممتلكات الخاصة به.
حبس عاطل حاول غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة بالإسكندرية
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
القبض على المتهم
تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم وكشفت التحقيقات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسيل مبلغ 3 مليون جنيها عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الممتلكات.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.
وكشفت التحريات أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ قدرت بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
