حبس المتهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارته بالنقد الأجنبي في الدقهلية
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تجارته في النقد الأجنبي، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
حبس المتهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارته بالنقد الأجنبي في الدقهلية
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
