حبس رجل أعمال بتهمة غسل 22 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في العملة
قررت جهات التحقيق، حبس رجل أعمال متهم بغسل 22 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
حبس رجل أعمال بتهمة غسل 22 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في العملة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
