القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لغسله 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل الأموال غير المشروعة في شراء الفيلات والسيارات
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، وقطعة أرض، وتأسيس شركة ومصنع، وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور، بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية التي تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
