ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في توجيه ضربة جديدة للأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
غسل الأموال عبر أنشطة تجارية وعقارات
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج المواد المخدرة، وحققوا من خلالها أرباحًا ضخمة، سعوا إلى إخفاء مصدرها غير المشروع عبر غسلها بطرق مختلفة، أبرزها:
-
تأسيس أنشطة تجارية وهمية
-
شراء عقارات وسيارات
-
محاولة إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
