ملاحقة ثروات مشبوهة.. التحقيق مع 3 عناصر جنائية في قضايا غسل أموال
قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص على ذمة التحقيقات، بعدما ثبت تورطهم في غسل أموال قُدرت بنحو 170 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تحركات الداخلية
أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكن من ضبط العناصر الإجرامية الثلاثة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة أنشطة الجريمة المنظمة.
أساليب غسل الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع، أبرزها:
-
تأسيس أنشطة تجارية صورية.
-
شراء عقارات ومركبات بمبالغ ضخمة.
-
محاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة الممتلكات
قدرت الجهات الأمنية حجم الأموال والممتلكات التي جرى غسلها بنحو 170 مليون جنيه، تنوعت بين عقارات ومركبات وأصول تجارية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع حصر ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لمصادرتها، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
