سقوط تجار العملة في دمياط ب10 مليون جنية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين في محافظة دمياط، نظرًا لقيامهما بنشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بأسعار السوق السوداء.

كما قاما المتهمين بتجميع مبالغ مالية كبيرة من أرباح نشاطهما غير المشروع، ومحاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء سيارات.

الاجهزة رصدت ايداعات في البنوك

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم في بعض البنوك، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بشكل قانوني وعرضها وكأنها مكتسبة من مصادر شرعية. قد تم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها بمبلغ 10 مليون جنيه.

تم تنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.