حوادث اليوم
الخميس 10 يوليو 2025 02:55 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة حوادث اليوم
رئيس التحريرصلاح توفيق
من “بونسوار يا هانم” إلى “يا زبالة”.. حادث واحد على كوبريين يكشف كيف تغيرت مصر بين الأمس واليوم حودة بندق.. شهيد الشهامة الذي أنقذ روحًا وذهب إلى ربه مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة دامية بسبب خلاف على أولوية المرور بالجيزة ضبط شاب أشعل النيران في منزل أسرته لخلافات عائلية بالمنوفية مصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بسبب خلاف على هاتف محمول في المرج هيفاء وهبي تنتصر جزئياً في معركتها القضائية ضد نقابة الموسيقيين.. والتأجيل لـ 11 سبتمبر للاطلاع طفل يشهد على تعذيب والدته حتى الموت على يد والده بسبب شكوك بلا دليل حبس شاب 3 سنوات لاقتلاعه ”لمبة قطار تالجو”.. القضاء يواجه تخريب المرافق العامة بيد من حديد حادث على كوبري جمجرة بطريق بنها - المنصورة.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بعد انقلاب سيارة نصف نقل ضبط شبكة لتوظيف الأموال والمراهنات في العملات المشفرة بأسيوط السجن 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام بسوهاج ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام

ضبط شخص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال توظيف الأموال بالغربية

فلوس
فلوس


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

موضوعات متعلقة

العيون الساهرة

    xml_json/rss/~12.xml x0n not found